Dünyanın en büyük kripto dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiği sav edilen İsveç vatandaşı Andreas Szakacs, İstanbul Beykoz’da yakalandı.
Gazeteci Timur Soykan, BirGün gazetesindeki köşesinde, Szakacs’ın Türkiye’de vatandaşlık aldıktan sonra Emre Avcı ismini kullandığını açıkladı. Soykan, Szakacs’ın Dubai merkezli Omegapro isimli şirketi aracılığıyla yatırımcılara yüzde 300 kar vaadi sunarak dolandırıcılık yaptığını belirtti.
Soykan’ın haberine nazaran, Szakacs’ın kurduğu şirket, Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan ve Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede temsilcilik açmış. Şirket, 2,5 yıl içinde 3 milyon kişiyi ikna ederek büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirmiş.
Soykan’ın yazısında şu sözler yer aldı:
“İddiaya nazaran; bu şirket aslında bir Ponzi dolandırıcılığıydı. Yeni yatırımcılardan gelen parayla evvelki yatırımcılara ödemeler yapıyorlar ve vurgun için para birikiyordu. Hatta şirketin sermayesinin 2017’de dünyanın en büyük kripto vurgunlarından OneCoin’de elde edilen coinler olduğu tez edildi. Kripto Kraliçesi diye bilinen Ruja Ignatova 2017’de OneCoin ile 4 milyar dolarlık vurgun yapmıştı. Kasım 2022’de OmegaPro, paralarını çekmek isteyen yatırımcılara ödemelerini durdurdu. Temmuz 2023’te ise şirket büsbütün kapandı. Argümana nazaran; dünyanın dört bir yanındaki 3 milyon insan dolandırıldıklarını anladı. Szakacs (Emre Avcı) Dilawar Singh ve Miki Simms ortadan kayboldu. Teze nazaran; 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptılar.
28 Haziran’da isminin saklı kalmasını isteyen bir kişi, İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. İhbarcı “OmegaPro ismi altında kelamda bir kripto uygulaması ile çok sayıda vatandaşı kripto para borsalarında kaldıraçlı süreç ile kandıran kişi İstanbul Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde bulunuyor” dedi.
Bu noktada çok değişik bir bilgi var. İhbardan yalnızca 10 gün sonra, 8 Temmuz’da Hollanda vatandaşı olan doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh jandarmaya gelerek tabir verdi. Ne hikmetse Avcı’ya yapılacak operasyondan evvel Türkiye’ye gelmişti. OmegaPro’nun kurucularının isimleri sıraladı ve özetle şu ifadeyi verdi: “OmegaPro’ya 7 milyon dolar yatırım yaptım. 3 bin kişi toplam 103 milyon dolar olan yatırım yaptı. Bu 3 bin kişi bana vekâletname verdi. Bu yatırım karşısında yüksek getiri vaat edildi. Bu vaatler OmegaPro tarafından gerçekleştirildiği tez edilen kripto para piyasasında yapılan ticari faaliyetlerle destekleniyordu.” Hollandalı adam, 3 bin mağdurun vekâletnamesiyle İstanbul’a geliyor. Toplam 103 milyon dolar kaybettiklerini söylüyor. Bundan yalnızca 10 gün evvel Avcı’nın Acarkent’te olduğuna dair ihbar gelmiş.
Jandarma 16 Türk şikâyetçiyi ise internetteki ‘şikâyet var’ sitesinden belirledi. İstanbul’da yaşayan bu bireyler ‘Omega İnvest’ (OmegaPro’nun bir yan uygulaması olduğu değerlendiriliyor) isimli uygulamayı telefonuna indirdikten sonra dolandırıldıklarını argüman etti. Bu şahıslar, yatırım uzmanı olarak kendini tanıtan bireylerin yönlendirmesiyle Omega İnvest uygulamasını telefonlarına indirdiklerini anlattı. Hepsinin öyküsü benzeriydi. Evvel küçük paralar yatırmışlar ve kısa müddette 3 kat para kazanmışlar ve paraları çekmişlerdi. 10 bin dolar yatırdıktan sonra ise uygulamada gördükleri para 40 bin dolara kadar çıktı. Bu parayı çekmek istediklerinde yatırım uzmanları daha fazla süreç yapmaları gerektiğini söyledi. Omega Teknoloji ve Danışmanlık ve farklı şirket hesaplarına daha fazla para gönderdiler ve sonunda uygulamadaki tüm bakiyeleri sıfırlandı. Yatırım uzmanlarına bir daha ulaşamadılar.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma grupları, şikâyetçilerin sözlerini aldıktan bir gün sonra 9 Temmuz’da İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi’ndeki iki başka villaya operasyon düzenledi ve Avcı’yı gözaltına aldı. Onunla birlikte çalışan İsveç vatandaşı Stefan Andreas ismine kiralanan villada ise kimse yoktu. Stefan Andreas yakalanamadı.”